Société SOMAGRI S.A.
Société anonyme
Au capital social : 1 425 000 DT
04 Rue, Sophonisbe Notre Dame 1002 Tunis
RC : B2458242003
MF : 858216 ENM 000
Les actionnaires de la société SOMAGRI SA sont convoqués à :
L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 19 avril 2019 à 11 heures à l'hôtel Golden Tulip Belvédère (ex : Mechtel) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers; lecture et discussion du rapport d'activité du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2018 ; lecture du rapport général du commissaire aux comptes; approbation des états financiers et quitus aux Administrateurs;
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des opérations réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2018;
4- Renouvellement du mandat des administrateurs et convocation du Conseil d'Administration.
5- Désignation d'un commissaire aux comptes.
6- Questions diverses
Les documents exigés par la loi et statuts soumis à l'assemblée sont disponibles à la disposition des Actionnaires au siège social de la société, à savoir :
- Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Le rapport d'activité du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 ;
- Le projet des résolutions de l'assemblée générale ordinaire ;
- Le rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux Articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales.