Société «BONNA TUNISIE»
Identifiant unique : 0001901 K
SA. Au capital de 19 779 375 DT
Siège Social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine
Les actionnaires de la société «BONNA TUNISIE» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mardi 16 avril 2019 à 17h à l'Hôtel "LAICO - Tunis" sis à la Place des droits de l'Homme - Avenue Mohamed V-CP1001 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Etats financiers individuels
- Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2018;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société arrêtés au 31 décembre 2018, approbation des états financiers individuels arrêtés aux 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2018;
- Affectation du résultat de l'exercice 2018;
2/ Etats financiers consolidés
- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2018;
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2018;
3/ Renouvellement des mandats des administrateurs;
4/ Informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés;
5/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.