Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — Société DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE - DISTRIBUTION

Société DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE - DISTRIBUTION

"S.F.B.T. - DISTRIBUTION"

S.A. au capital de 250.000 Dinars divisé en 10.000 actions de 25 Dinars chacune

Groupe SFBT

Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis

R.C. : B0135382010

MF : 1137456R PM 000

C.N.S.S. : 0032030612

Messieurs les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie Distribution "S.F.B.T. - DISTRIBUTION" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1082 Tunis, pour le jeudi 11 avril 2019 à 9 H, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
6/ Affectation des résultats;
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8/ Nomination des Commissaires aux comptes;
9/ Pouvoirs à donner.

Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2018, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à

l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.