Société INFORMATIQUE ET TELEMATIQUE
S.A. au capital de 200.000 Dinars divisé en 2.000 actions de 100 Dinars chacune Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C. : B125981997
MF : 428199E AM 000
CNSS : 0020694443
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, au 5, Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, pour le jeudi 11 avril 2019 à 10 H, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
2) Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice,
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
6) Affectation des résultats,
7) Renouvellement de mandat d'un Administrateur,
8) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2018, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à
l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.