ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS
Société anonyme
Au capital de 25,000,000 Dollars
Siège social : Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis
I.R.C. : B199771998
M.F. : 030554Y/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui aura lieu le mardi 23/4/2019 à 12 Heures au siège de la Banque sis à la Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports moral et financier du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018.
3. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2018.
4. Approbation de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2018.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2018.
6. Revue de la composition du conseil d'administration.
7. Détermination du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2019.
8. Désignation des commissaires aux comptes au titre des exercices 2019-2020-2021.
Vous êtes en outre avisés que tous les rapports destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.