Société ENNAKL Automobiles SA
Capital : 30 000 000 TND
Siège social : Zone Industrielle La Charguia II - 1080 - Tunis
RC : B117641996
MF : 1949 C/A/M/000
CNSS : 29840-61
Messieurs les actionnaires de la société ENNAKL AUTOMOBILES SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 14 mai 2019 à 10H au siège de L'AMEN BANK Avenue Mohamed V-1002, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2018.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
7. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019.
8. Fixation de la rémunération du comité permanant d'audit pour l'exercice 2019.
9. Nomination de nouveaux administrateurs.