ONE TECH HOLDING
S.A faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 53.600.000 D
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2-2035 Ariana
MF : 1174821/B/N/M/000
RC : B01199462010
CNSS : 321261-94
Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 27 mai 2019 à 10 h, à «Institut Arabe des Chefs d'Entreprises», sis rue du Lac Turkana, les Berges du Lac- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation ;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2018 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2018 ;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2018 ;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution des dividendes;
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts ;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration;
9. Fixation du montant des jetons de présence;
10. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
11. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes;
12. Questions diverses; et
13. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs- Charguia 2- Ariana, 30 jours avant la date de la réunion.