Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Wifak International Bank

Wifak International Bank

S.A. au capital de 150.000.000 D

Siège social : Avenue Habib Bourguiba Médenine 4100

MF : 798651L/P/M/000

CNSS : 316220-00

Les actionnaires de Wifak International Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 avril 2019 à 10h au centre d'affaires de la banque Zone d'activités Kheireddine Lac III - Tunis - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activités de 2018.

2. Lecture des états financiers et des états financiers consolidés au 31.12.2018.
3. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes.
4. Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
5. Approbation du rapport d'activités de la banque et les états financiers et les états financiers consolidés au 31.12.2018.
6. Approbations des opérations réglementées conformément à l'article 200 et suivant le code des sociétés Commerciales.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
9. Nomination des membres du Conseil d'Administration.
10. Nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et fixation de leurs honoraires.
11. Emission d'un emprunt obligataire selon les principes de la finance islamique et/ou Sukuk islamiques.
12. Autorisation pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la Loi n°94-117.

Les documents relatifs à l'AGO sont à la disposition des actionnaires au siège social de la Banque.