Société EURO-CYCLES
Société anonyme
Au capital de 8 100 000 DT
Identifiant unique : 0044463T
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Le Conseil d'Administration réuni le 21 mars 2019 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société EURO-CYCLES S.A en assemblée générale ordinaire le jeudi 2 mai 2019 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur la Gestion de l'exercice 2018.
2- Lecture des apports (général et spécial) du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018.
3- Examen et Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2018.
4- Approbation des opérations et conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des sociétés commerciales.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2018.
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2018.
7- Fixation des jetons de présence exercice 2018.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs M. Habib Esseyah, M. Rekik Mohamed, la Société MG INVEST et M. Michele Beraudo pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
9- Renouvellement ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
10- Questions diverses.
11- Formalités et pouvoirs.
NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter en vertu d'un pouvoir spécial dûment signé (signature légalisée) précédée de la mention «BON POUR POUVOIR».
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.