(Exercice 2018)
BTS BANK
BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE BTS Bank
Société anonyme
Au capital de 60.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél : 71 844 040
Fax : 71 84 64 28
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité BTS Bank sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 29 avril 2019 à 10h du matin à l'hôtel de Paris rue lac Turkana 1053 les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2018;
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial;
3- Lecture du rapport du Comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques de la banque relatif à l'exercice 2018;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2018;
5- Approbation des conventions réglementées;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2018;
8- Cooptation d'administrateurs;
9- Nomination d'administrateurs au Conseil d'Administration;
10- Fixation des jetons de présence du président et membres du Conseil d'Administration au titre de l'année 2018 et fixation des primes spécifiques des présidents et membres des comités issus du Conseil d'Administration;
11- Renouvellement du mandat du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques de la banque;
12- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2019-2020-2021;
13- Pouvoirs pour formalités.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.