«INVESTEC S.A»
Siège social : Immeuble La Brise du Lac - Rue du Lac Mâlaren - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Capital social : 15000 000 DT
M.F : 1002943 H/A/M/000
R.C : B2430862007
Le conseil décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire le mardi 30 avril 2019 à 16h00mn, à la Rue 8612, Impasse n°4 - Zone Industrielle - La Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et les opérations relatives à l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ainsi que des conventions réglementées.
4. Affectation des résultats.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
7. Désignation de commissaires aux comptes.