Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS

ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS

Société anonyme

Au capital de 25,000,000 dollars

Siège social : Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis

I.R.C. : B199771998

M.F. : 030554Y/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en assemblée

générale ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 02/05/2019 à 12 heures au siège de la Banque sis à la Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation des rapports moraux et financiers du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018.
3. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2018.
4. Approbation de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2018.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2018.
6. Revue de la composition du conseil d'administration.
7. Détermination du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2019.
8. Désignation des commissaires aux comptes au titre des exercices 2019-2020-2021.

Vous êtes en outre avisés que tous les rapports destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.