Univers Participations SICAF
Société anonyme : Société d'investissement
A capital fixe au capital social de 500 000 Dinars.
Siège social : C/O BTK-10 bis, avenue Mohamed V-1001 Tunis
M.F : 0846838 R/M/N/000
R.C : B139172003
Les actionnaires de la société Univers Participations SICAF, filiale de la BTK- Groupe BPCE Inter, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra mardi 30 avril 2019 à 11h au siège social de la société, sis au 10 bis avenue Mohamed V-1001 Tunis, immeuble BTK, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2018.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2018.
4. Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales.
5. Quitus aux administrateurs pour leurs gestions courant l'exercice 2018.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2018.
7. Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2019.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2019-2021.
9. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2019-2021.
10. Pouvoir pour formalités.