Société Anonyme au Capital Social de 15.000.000 Dinars
Siège Social : Zone Industrielle d'Enfidha 2, Sousse, 4030 Tunisie
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Et l'Assemblée Générale Extraordinaire
Lundi 13 Mai 2019
Messieurs les actionnaires de la société LEVEL4 SA sont invités à l'Assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront lundi le 13 Mai 2019 respectivement à 10 heures et à 11 heures, et ce aux locaux de la société sis au 42, Rue Platon, Zone Administrative Kheireddine, 2015 Le Kram, Tunis, en vue de délibérer sur les ordres du jour suivants :
I. Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
1- Entérinement du retard dans la tenue de l'Assemblée ;
2- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
3- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
4- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales
5- Affectation du résultat de l'exercice 2017
6- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2017
7- Attribution des jetons de présence pour les administrateurs et fixation de leur montant;
8- Approbation de la nomination du président du conseil d'administration et du directeur général
9- Réduction du nombre des administrateurs dans le conseil d'administration.
10- Questions diverses ;
11- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
II. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1- Transfert du siège social;
2- Modification de l'article 4 des Statuts ;
3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En cas d'empêchement veuillez vous faire représenter conformément à la réglementation en vigueur.
Tous les documents afférents à ces deux assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège de la société sus-indiqué.