d'Internationale Obligataire Sicav du 04 avril 2019
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société, et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2018.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établit conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales prend acte et approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le dit rapport.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration, d'affecter et de répartir les sommes distribuables de l'exercice 2018 comme suit :
Résultat d'exploitation 2.486.592,235 TND
Régularisation du résultat d'exploitation 123.741,684 TND
Sommes distribuables de l'exercice 2018 : 2.610.333,919 TND
Sommes distribuables des exercices antérieurs 68,707 TND
Total des sommes distribuables 2.610.402,626 TND
p. 1908Dividendes 2.610.044,904 TND
Report à nouveau 357,722 TND
Elle décide en conséquence de fixer le dividende de l'exercice 2018 à 5,496 dinars par action et d'affecter le reliquat, soit 357,722 dinars au compte report à nouveau.
La date de mise en paiement est fixée au 16/04/2019.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
QUATRIÈME RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des administrateurs suivants, arrivant à échéance avec la présente Assemblée :
- Madame Moufida Hamza - Administrateur - 1 poste
- Madame Salma Bouaziz - Administrateur - 1 poste
- L'Union Internationale de Banques - Administrateur - 2 postes
- Les Grands Moulins de Nabeul - Administrateur - 1 poste
Les administrateurs ainsi nommés exercent leur fonction jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
CINQUIÈME RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la perte de la qualité du représentant permanent de l'UIB par Monsieur Eric LESAGE et de son remplacement par Monsieur Walid Ben Badr.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
SIXIÈME RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration relative à la distribution de jetons de présence à raison de 1 200 dinars brut par an et par poste d'administrateur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
SEPTIÈME RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité