Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société "SINEW" S.A

Du mercredi 29 mai 2019 à 22H

Société "SINEW" S.A

Société anonyme

Au capital social de 2 000 000 DT

Siège social : Sis au 7, Avenue du 15 Octobre Lacagna Ouardia - 1009 Tunis

RC n° : B2489202008

MF n° : 1078806N/A/M/000

Affiliation n° : 263530-78

Messieurs les Actionnaires de la Société SINEW S.A ayant son siège social au 07, Avenue du 15 Octobre Lacagna Ouardia - 1009 Tunis sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 mai 2019 à 22H, au siège de la Société PARENIN sis au 91 Avenue de Carthage - Tunis.

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers relatifs à l'exercice 2018 ;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
• Approbation des dits rapports et des états financiers relatifs à l'exercice 2018 ;
• Affectation des résultats de l'exercice 2018 ;
• Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2018 ;
• Nominations d'administrateurs ;
• Informations des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général.
• Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2019 ;