MEDITERRANEE BITUME (BITUMED S.A)
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 DT
Siège social : Zone Pétrolière de Radès, BP N° 91-2040 Radès
Matricule Fiscal : 048125 V A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués le 27 juin 2019 à 11 H à «Le Corail Suite Hôtel» sis au Rue de la Feuille d'Erable, cité les Pins, les Berges du Lac II Tunis, pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen & approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2018.
2) Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2018.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
4) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2018.
6) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2018
7) Fixation des jetons de présence aux administrateurs
8) Renouvellement du mandat du conseil d'administration pour une période de trois années (2019 - 2020 - 2021) prenant fin à l'issue de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 2021.
9) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois années (2019 - 2020 - 2021).
10) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
11) Questions diverses.