Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Hôtelière Touristique et Balnéaire "MARHABA"

Société Hôtelière Touristique et Balnéaire "MARHABA"

S.A au capital de 847710 dinars

R.C : B110832199

MF : 004595JAM000

Affiliation CNSS : 30077-07

Siège social : Boulevard 14 janvier 4039 Sousse

Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière Touristique et Balnéaire - MARHABA sont convoqués à assister à l'assemblée

générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 23 juin 2019 à dix heures à la salle de conférence de l'Hôtel Tour Khalef à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2018.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2018.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels de l'exercice 2018.
4. Approbation des opérations et conventions prévues par les articles 200 et suivant et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
5. Quitus aux. Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
7. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration.
8. Nomination d'un nouvel Administrateur.
9. Fixation des rémunérations des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018.
10. Lecture du rapport de gestion du groupe MARHABA relatif à l'exercice 2018.
11. Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2018.
12. Approbation du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés de l'exercice 2018.
13. Pouvoir pour formalités.