Du 24/6/2019
"Unimed"
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Au capital de 32.000.000 DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa Kebira - 4060, Sousse
RC : B117421996
MF : 020190J/A/M/000
N° affiliation CNSS : 134571-32
Messieurs les actionnaires de la société "Unimed", sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 24/6/2019 à 15h, au siège social de la société sis à la Z.I Kalaa Kebira - 4060, Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2018 et quitus aux administrateurs.
- Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comtes, approbation des états financiers de l'exercice 2018 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Distribution des dividendes.
- Renouvellement des mandats de administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Pouvoirs pour formalités.
- Questions diverses.
Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société "Unimed".
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'assemblée générale sur simple justif de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire présenter par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leur signature légalisée.
Les actionnaires doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenté à l'assemblée générale, être inscrits sur le registre de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Tous les documents concernant l'assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.