استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2019
"أونيماد"
شركة خفية الاسم ذات المساهمة العامة، رأس مالها 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 السجل التجاري : B117421996
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 134571-32
إن السادة المساهمين في شركة "أونيماد" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 24 جوان 2019، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى - 4060 سوسة، وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي:
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2018، وتبرئة ذمة أعضائه،
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 والمصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة،
- تخصيص النتائج،
- توزيع الأرباح،
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد عضوية مراقب الحسابات
- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية
- مسائل مختلفة.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة
شخصيا | مصحوبين | ببطاقات | تعرفيهم
الشخصية، أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية
- جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.