statuant sur l'exercice 2018
Société «BRIQUETERIE LAHMAR ET COMPAGNIES» BLC
Société anonyme
Au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Identifiant Unique : 0318028Y
N° d'affiliation à la CNSS : 145320-14
Les actionnaires de la société «Briqueterie LAHMAR ET COMPAGNIES »BLC, société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 11 juin 2019, en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le 9 juillet 2019 à dix (10) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des modes et délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires;
2/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018 ;
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes;
4/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018;
5/ Approbation des états financiers de l'exercice 2018;
6/ Approbation des rapports de commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 ;
7/ Affectation des résultats de l'exercice 2018 ;
8/ Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC ;
9/ Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président du Conseil d'Administration et au Directeur Général ;
10/ Approbation des jetons de présences alloués aux membres du conseil d'administration ainsi que les rémunérations des membres du comité permanente d'audit ;
11/ Nomination du commissaire aux comptes de la société;
12/ Questions diverses ;
13/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.