Et d'un PV du Conseil d'Administration en attribution des fonctions aux administrateurs pour les années 2019, 2020 et 2021
Société Al Wafa Médicale Distribution
Société anonyme
114, Rue de Palestine, Le Belvédère Tunis
Identifiant Unique : 1293292L
Mat Fisc : 1293292 L/A/M/000
CNSS : 538365-15
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 Juin 2019 enregistré à la recette des finances de la rue d'Autriche sous le n°19802642, quittance n°MO60704 en date du 19 Juin 2019 et d'un procès verbal du conseil d'administration du 10 Juin 2019 enregistrés à la même recette sous le n° 19802641, quittance n°MO60696 à la même date que le PV sus visé, dont copies de chaque PV déposées au registre nationale des entreprises sous le 201930967 en date du 27 Juin 2019, il a été décidé ce qui suit :
1- L'approbation des états financiers de la société pour les exercices 2016, 2017 et 2018, attribution du quitus aux membres du conseil d'administrateurs pour ces mêmes années, nomination des administrateurs pour les années 2019, 2020 et 2021 et reconduction de Trust Corporation en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
2- Désignation de Mr Habib Achour en tant que Président du Conseil d'Administration en lui attribuant tous les pouvoirs sur les affaires financières de la société, de Mr Adel Boukef en qualité de Directeur Général de la Société, de Mme Sana Jouaihia Ep Badreddine, membre du conseil, chargée de représenter la société à tous les actes juridiques et administratifs internes à la société et vis-à-vis des Etablissements privés et publics, en particulier pour les Marchés Publics, les Appels d'Offres et les Consultations, de Messieurs Ahmed Jouaihia et Karim Jouaihia en tant que membres du Conseil d'Administration.