S.A au capital de 7.252.110 dinars
Siège social : Hôtel AL JAZIRA - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt-Souk -Djerba
RC : N°B178791996
MF : 307058VAM 000
Affiliation CNSS : 155 517 - 26
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2019 enregistré à la recette des Finances de Djerba Houmt-Souk le 3 Juin 2019 sous le n°19802053 quittance n°M055058 dont deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au centre National du Registre des Entreprises sous le n° 201931163 Bulletin n°102 en date du 27/6/2019, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution : Approbation des comptes.
L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture,
- du rapport de conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2018.
- des rapports du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice;
Approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2018.
Deuxième résolution : Affectation des résultats.
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2018 et s'élevant à 1.103.155,611DT et des résultats positifs provenant des modifications comptables pour 8.007.203,749 DT.
p. 2739Troisième résolution : Renouvellement du mandat des administrateurs.
L'assemblée décide le renouvellement du mandat des tous ses administrateurs actuels pour une nouvelle période de trois nouveaux exercices, soit 2019, 2020 et 2021 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2022 qui aura à statuer sur les comptes de 2021.
Dont ci-après la composition du Conseil de la Société de Tourisme et d'Animation «Télémaque» :
Messieurs Ezzedine El Kadhi, Abdelaziz Ghribi, Mohamed Firas El Kadhi
Mesdames Naila Zarraa, Sonia El Kadid et Mlle Syrine El Kadhi.
Quatrième résolution : Fixation des jetons de présence.
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour la durée de leur mandat à un montant de 1.875.000 D par exercice et par administrateur.
Cinquième Résolution : Pouvoirs.
L'Assemblée générale confirme le transfert au compte Réserves Ordinaires le montant de 310.000 D provenant des restitutions de fonds gérés et affectés à la réserve à Régime spécial constituée en 2006 et 2007 pour 370.000 D.
Sixième résolution : Pouvoirs.
L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.