PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/06/2019

SOCIETE MAGHREBINE DES TRAVAUX ET DE COMMERCE SMTC "KHROMIR" SARL

CAPITAL SOCIAL 337 000 DT

SIEGE SOCIAL : 12 RUE EGYPTE TUNIS 1002

IDENTIFIANT UNIQUE : 0929928B

En vertu d'un PV d'AGE daté du 22/06/2019 et enregistré le 25/06/2019 à la recette des finances rue d'Autriche sous le n°19702769, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

1ère résolution : L'assemblée a décidé de faire le coup d'accordéon en réduisant le capital par absorption des pertes cumulées qui s'élevent à six cent quarante et un mille et cent quinze dinars et huit cent soixante-huit millimes (641 115.868DT) à la date de cette assemblée et de le porter à trois cent mille dinars (300 000 DT), et ce par apports en numéraires et/ou par conversion de dette envers l'associé majoritaire MR SLIM HOUKI dont le compte courant y afférent accuse un solde créditeur au 31/12/2018 de sept cent soixante-sept mille neuf vingt-quatre dinars et 957 millimes (767 924.957).

2ème résolution : Conformément aux dispositions de l'article 131 du CSC, chaque associé aura le droit de participer à l'augmentation du capital proportionnellement à ses parts. Le droit de souscription des associés doit être exercé dans un délai de vingt et un (21) jours à partir de la date

présente assemblée. Passé ce délai, l'associé est considéré comme ayant renoncé à son droit de participer à l'augmentation dans ce cas, les parts sociales nouvelles non souscrites seront réparties entre les associés dans un délai de vingt et un jours (21) et proportionnellement à leurs parts sociales dans la société.

3ème résolution : Approbation des cessions des parts sociales entre les associés sans réserves ni contestations.

4ème résolution : Renouvellement du mandat du gérant actuel Mr SLIM HOUKI pour les cinq (5) prochains exercices à compter de l'exercice 2019.

5ème résolution : Transfert du siège social du 2 rue d'Egypte 1002 Tunis au 06 rue d'Autriche 1er étage, bureau n°6, 1002 Tunis. (Domiciliation chez le comptable Mr Ahmed Joubeir) 2019402750SRLB2

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22/06/2019

SOCIETE MAGHREBINE DES TRAVAUX ET DE COMMERCE SMTC "KHROMIR" SARL

CAPITAL SOCIAL 337 000 DT
SIEGE SOCIAL : 12 RUE EGYPTE
TUNIS 1002

IDENTIFIANT UNIQUE : 0929928B

En vertu d'un PV d'AGO daté du 22/06/2019 et enregistré le 25/06/2019 à la recette des finances rue d'Autriche sous le n°19702768, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité

1ère résolution : Ratification du retard pour la tenue de l'Assemblée des exercices allant de 2008 à 2017.

2ème résolution : Approbation du rapport de la gérance pour les exercices allant de 2008 à 2018.

3ème résolution : Acceptation et approbation sans réserves du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008

4ème résolution : Approbation des états financiers pour les exercices allant de 2008 à 2018 sans réserves ni contestations.

5ème résolution : Affectation des résultats comptables des exercices allant de 2008 à 2018 dans le compte

«résultats reportés» qui accuse un solde débiteur, à la date de cette assemblée, s'élevant à 641 115,868 DT

6ème résolution : l'assemblée donne quitus définitif et irrévocable au gérant Mr SLIM HOUKI, pour toute sa période de gestion.