Société ERRAYHANE d'assistance médicale
Société anonyme
S.A au capital de 4.993.500,000 dinars
M.F : 941142 Z/A/M/000
R.C : B0855442005
N° Affiliation CNSS : 299591-55
Les actionnaires de la société ERRAYHANE D'ASSISTANCE MEDICALE sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire annuelle, le 13 octobre 2019 à 10h du matin à l'HOTEL SYPHAX Route Soukra Km 0.5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Lecture de rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2018.
3. Lecture l'apport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2018.
4. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2018.
5. Approbation des États financiers de l'exercice 2018.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2018.
8. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
9. Approbation d'un crédit de 1550000 dinars pour rééchelonnement des dettes de la société auprès d'Amen Bank.
10. Question diverses.
11. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice dos le 31/12/2018, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple jus titi cation de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.