Société ITISSALIA SERVICES
S.A. au capital 465 000 DT
Siège social : immeuble Roosevelt Djebel el Jeloud Km. 3.5 GP1 1046 Tunis
M.F : 1297089C/A/M/000
Les actionnaires de la société ITISSALIA SERVICES sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société le Mardi 10 Septembre 2019 à 14h à la salle de conférence pôle technologique "Smart Tunisian Technoparcs" (ex-pôle technologique elgazala) 2088 Ariana à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modalités de convocation à l'assemblée générale ordinaire et entérinement de sa tenue tardive,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers et du rapport de gestion relatifs à l'exercice 2018
4. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2018.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
7. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2018,
8. Nomination des membres du conseil d'administration.
9. Nomination du commissaire aux comptes pour les années 2019-2020-2021.
10. Procuration pour le Directeur Général de la société en vue d'effectuer les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication.