Société anonyme
Capital : 397 050 000 Dinars
Siège social : Lotissement Al Nakhil, Cité Les Pins lot HSC 3/5/3 les Berges du Lac II - 1053 Tunis
Identifiant Unique : 0002802M
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 17 Juin 2019 enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 4 juillet 2019 sous le numéro 19704830, quittance numéro M074885, et dont un original a été déposé au greffe du Registre National des Entreprises le 29 Juillet 2019 sous le numéro 201936604, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et les résultats de l'exercice 2018.
2. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2018.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2018.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
6. Rémunération des membres de Conseil d'Administration.
7. Recomposition du Conseil d'Administration et renouvellement des mandats de ses membres pour les années 2019, 2020 et 2021.
8. Nomination des commissaires aux comptes pour les années 2019, 2020 et 2021.
9. Pouvoirs à donner.