Société Polyclinique du Cap Bon
SA au capital de 10.000.000DT
Siège social : 30, rue d'Irak 2ème étage B3 la fayette Tunis
MF : 1139899A/AM/000
RC : B0158572010
Messieurs les actionnaires de la société Polyclinique du Cap Bon sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 21 septembre 2019 à 10h00 au siège de la société Polyclinique du Cap Bon à Menzel Temime km1, route MC 27 route de Kelibia à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Validation de la tenue de l'assemblée générale ordinaire après les délais réglementaires.
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2018.
- Affectation des résultats et quitus aux administrateurs.
- Approbation de la vente des parts du centre médical de la polyclinique à la société Résidence du Cap Bon.
- Nomination des membres du conseil d'administration pour une période de trois ans 2019-2020 et 2021.
- Nomination du commissaire aux comptes pour une période de trois ans 2019-2020 et 2021.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence alloués aux administrateurs au titre de l'année 2018.
- Attribution des pouvoirs.
Les documents relatifs aux travaux de l'assemblée générale extraordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.