Société d'investissement touristique Majoul « SITMA .SA »
Au capital de 5 031900 dt
Siège social : 15 rue Ibn Kouteiba 1002 Tunis
IU : 0496053Q/A/M/001
CNSS : 14249094
Les actionnaires de SITMA sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 23 septembre 2019 à 10 heures du matin au n° A6 Immeuble Laguna Square cité des pins les berges du lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification de la tenue tardive des assemblées générales statuant sur les comptes 2016, 2017 & 2018.
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion des exercices 2016, 2017 & 2018.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2016, 2017 & 2018.
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers des exercices 2016, 2017 & 2018.
- Quitus à donner aux administrateurs relatifs aux exercices 2016, 2017 & 2018.
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatifs aux exercices 2016, 2017 & 2018.
- Affectation du résultat relatif aux exercices 2016, 2017 & 2018.
- Détermination des bénéficiaires effectifs par application du décret 2019-54.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2019, 2020 & 2021.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 & 2021.
- Statuer sur le sort de la société au sens de l'article 388 du code des sociétés commerciales, et ce suite au cumul des pertes.
- Questions diverses.