Société «MELEAGRIS HOLDING»

Société anonyme

Siège social : Avenue Louis Braille - 1002 - Tunis Belvédère

Identifiant Unique : 1115202A

I/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/8/2019, enregistré à la

recette des finances à Charguia - Tunis le 9/10/2019 sous le n°9706549, Quittance n°M098004; Il a été décidé ce qui suit :

• L'approbation des états financiers de l'exercice 2018 et l'affectation de ses résultats
• La nomination de Monsieur Kamel Belkhiria, des Sociétés «MEDIGRAIN» ; «les Minoteries des Centre et Sahel Réunies» et UNAGRO en qualité d'Administrateurs pour une période qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021
• La nomination de Monsieur Ammar Amri, demeurant à Cléopâtre Center n°A212-Centre Urbain Nord -1003 Tunis, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices (2019, 2020 et 2021).

II/ En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société en date du 30/8/2019, enregistré à la Recette des Finances à Charguia - Tunis le 27/9/2019 sous le n°9806252, Quittance n°M094801 ; il a été décidé ce qui suit :

• La reconduction de Monsieur Kamel Belkhiria dans ses fonctions en qualité du Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.
• Le renouvellement de la nomination de Monsieur Skander Makni comme Directeur Général de la Société pour une durée qui prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

Un exemplaire de chaque procès-verbal sus-indiqué et des documents y afférents ont été déposés au Registre National des Entreprises à Sousse le 17/10/2019 sous le n°01967005.