2. Cooptation d'un nouvel administrateur
3. Changement du représentant permanent de Bonna Sabla
4. Nomination et pouvoir du nouveau Président du Conseil
5. Cession d'une action
Société «PHILBERT TUNISIE SA»
Identifiant unique : 0492565T
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 6 Août 2019, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 12 Décembre 2019 sous le n°19805273, quittance n°085680, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission de Madame DAPHNA GOLDSTEIN en qualité d'administrateur et de Présidente du Conseil d'administration
- Cooptation de Monsieur BENOIT CATTIN-MARTEL en qualité d'administrateur en remplacement de Madame DAPHNA GOLDSTEIN et ce pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière.
- Nomination de Madame NERMINE SAFRAOU en qualité de Représentant permanent de Bonna Sabla en remplacement de Madame EMMANUELLE COCHARD.
- Nomination de Monsieur BENOIT CATTIN-MARTEL en qualité de Président du Conseil d'administration et fixation de ses pouvoirs.
Et suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n°E2019-1569 en date du 20 décembre 2019, il a été procédé à la cession de l'action détenue par Madame DAPHNA GOLDSTEIN au profit de Monsieur BENOIT CATTIN-MARTEL.
Une copie de ces documents a été déposée au Registre National des Entreprises le 31 Janvier 2020 sous le n°20207958.