1 - استقالة رئيسة مجلس الإدارة
2 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة 3 - تغيير الممثل الدائم لشركة بونا سابلا 4 - تسمية رئيس مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته
5 - إحالة سهم
شركة "فيلبار تونس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2 600 000 دينار
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الوحيد : 0492565T
- بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 أوت 2019 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 12 ديسمبر 2019 تحت رقم 19805273، الوصل عدد 085660، تقرر ما يلي :
- قبول استقالة السيدة Daphna Goldstein من مهمتها كعضوة وكرئيسة لمجلس الإدارة. - تعيين السيد Benoit Cattin- Martel كعضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن السيدة Daphna Goldstein وذلك للمدة المتبقية من مهمة هذه الأخيرة.
- تعيين السيدة Nermine Safraou كممثلة لشركة بونا سابلا عوضا عن السيدة Emmanuelle Cochard ابتداء من تاريخ 01 أوت 2019.
- تعيين السيد Benoit Cattin- Martel كرئيس لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمته كعضو بمجلس الإدارة وقد حدد المجلس صلاحياته.
- بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد 1569- E2019 بتونس بتاريخ 20 ديسمبر 2019 تمت إحالة السهم الذي تمتلكه السيدة Daphna Goldstein لفائدة السيد Benoit CATTIN- Martel.
هذا وقد تم إيداع نسخة من كل هذه الوثائق لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 31 جانفي 2020 تحت رقم 20207958.