STB MANAGER
SOCIETE DE GESTION DES OPCVM DU GROUPE STB
Société anonyme
Au capital de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray, 1004 - El Menzah 4
Identifiant unique : 0796017F
N° CNSS : 340106-24
Les actionnaires de STB MANAGER sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 16 avril 2020 à 10 heures du matin au siège de la société sis à l'immeuble de la Société Tunisienne de Banque, 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5. Lecture du rapport du comité de contrôle charaïque de FCP AL HIKMA relatif à l'exercice 2019
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2019
7. Affectation des résultats de l'exercice 2019
8. Fixation du montant des jetons de présence
9. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit
10. Désignation d'un commissaire aux comptes
11. Renouvellement de mandats d'administrateurs
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.