استدعاء للجلسة العامة العادية
STB MANAGER
اس ت ب ماناجار
شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، 1004 - المنزه 4
المعرف الوحيد : 0796017F
الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 340106-24
ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 16 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2019
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
5 - قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف الحكمة المتعلق بالسنة المحاسبية 2019
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2019
7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019 8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور
9 - تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة
10 - تعيين مراقب الحسابات
11 - تجديد مدة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة 12 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار