Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE POLYCOQ TUNISIE

SOCIETE POLYCOQ TUNISIE

S.A au capital de 2.850.000 dinars

Siège social : 32 Avenue de l'Environnement

Dar Fadhal - 2036 La Soukra

I.F : 035825Z/A/M/000

Cotisant à la CNSS : 76355-16

Messieurs les actionnaires de la société POLYCOQ TUNISIE sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2019 qui aura lieu le mardi 02 juin 2020 à 9 heures 30mn au siège

de la société sis au 32 Avenue de l'Environnement Dar Fadhal - 2036 La Soukra Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport d'activité établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019
• Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
• Affectation des résultats de l'exercice 2019.
• Ratification des conventions.
• Quitus aux administrateurs.
• Instauration d'une prime variable pour le Président Directeur Général.
• Pouvoirs pour formalités.