Société POLYJUMBO
Société anonyme
Au capital de 1.800.000 dinars
Siège social : 32 avenue de l'Environnement Dar Fadhal
2036 La Soukra
I.F : 437842K Cotisant à la CNSS n°133780-17
Messieurs les actionnaires de la société POLYJUMBO sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2019 qui aura lieu le mardi 02 juin 2020 à 11 heures 30 minutes, au siège de la société sis au 32 Avenue de l'ENVIRONNEMENT DAR FADHAL - 2036 La Soukra Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration d'activité de l'exercice 2019
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
4- Ratification des conventions.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2019.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
BH ASSURANCE
Société anonyme
Au capital de 13 300 000 Dinars
Siège social : lot AFH BCS Centre Urbain Nord - Tunis - 1003
Identifiant unique : 0538937C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «BH Assurance» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 14 avril 2020, à 11 h au siège de la BH BANK sis au 18 Av. Mohamed V - 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2019 ;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2019 ;
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Réaffectation de réserves;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8- Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit, des membres du comité de rémunération et de recrutement et des membres du comité de risques;
9- Renouvellement du mandat des administrateurs;
10- Désignation du co-commissaire aux comptes;
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des
versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Les autres titulaires d'actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l'assemblée générale ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.
Tout actionnaire pourra par ailleurs se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un «POUVOIR» soit déposé au siège social de la société Trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.