Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 4.500.000 dinars
Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax
RNE : Identifiant unique n° : 017861B
Matricule fiscal : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société, le jeudi 16 avril 2020 à 18 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de l'acceptation de nouveaux actionnaires.
2) Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital en numéraire pour la somme de 334.000 dinars avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de nouveaux actionnaires.
3) Approbation du montant de la prime d'émission des nouvelles actions émises dans le cadre de l'augmentation du capital social en numéraire.
4) Augmentation du capital social en numéraire pour la somme de 334.000 dinars avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de nouveaux actionnaires, la libération des nouvelles actions souscrites et modifications subséquentes des statuts.
5) Pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
6) Questions diverses.
7) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social : le rapport du conseil à l'assemblée sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de nouveaux actionnaires, le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.