استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة المدعوة للانعقاد يوم الخميس 16 أفريل 2020
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002
المعرف الوحيد عدد : 017861B
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 16 أفريل 2020 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي:
1 - المصادقة على قبول مساهمين جدد
2 - المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بما قيمته 334.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين جدد
3 - المصادقة على قيمة الإصدار للأسهم الجديدة المكونة للترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا
4 - الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بما قيمته 334.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين جدد وتحرير الأسهم المكتتبة ومنحة الإصدار بالكامل نقدا عند الاكتتاب، وتنقيح العقد التأسيسي تبعا لذلك.
5 - تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال الاجتماعي، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
6 - مسائل مختلفة
7 - تفويض للقيام بالإجراءات
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين جدد، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال حذف حق الأفضلية في الاكتتاب، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم، أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.