Société « BONNA TUNISIE »
Identifiant unique : 0001901 K
SA. Au capital de 19 779 375 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «BONNA TUNISIE» sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendront le jeudi 23 Avril 2020 respectivement à 17h00 et à 18h00 à l'Hôtel «The Residence» Gammarth sis aux côtes de Carthage BP 697 - CP 2070- la Marsa -Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée Générale Ordinaire :
1/Etats financiers individuels
- Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société arrêtés au 31 décembre 2019, approbation des états financiers individuels arrêtés aux 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2019,
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice 2019,
2/Etats financiers consolidés
- Lecture et discussion du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2019,
3/ Ratification de la nomination d'un administrateur
4/ Renouvellement du mandat du Cabinet «Conseil audit formation» en qualité de CoCommissaire aux comptes,
5/ Nomination du cabinet « Expert Partners » en qualité de Co-Commissaire aux comptes.
6/ Informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés,
7/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
II- Assemblée Générale Extraordinaire
1/ Ajout d'activités et mise à jour de l'article 2 « objet » des statuts de la société
2/ Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi 2018-52 se rapportant au registre national des entreprises et de la loi 2019-47 relative à l'amélioration du climat des affaires.
3/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales