استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة بونا تونس
شركة خفية الاسم
المعرف الوحيد : 0001901K
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 19 779 375 دينار
السادة المساهمون في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سيعقدان يوم الخميس 23 أفريل 2020 على التوالي على الساعة الخامسة
مساءا وعلى الساعة السادسة مساءا بنزل " THE RESIDENCE " – قمرت – الكائن بسواحل قرطاج –ص ب 697 – 2070 – المرسى –تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- القوائم المالية الفردية :
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم الفردية المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تخصيص نتائج سنة 2019.
2- القوائم المالية المجمعة :
- تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2019.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
4- تجديد مهام مكتب "استشارة، مراجعة وتكوين" بصفة مراقب حسابات.
5- تعيين مكتب "الشركاء الخبراء" كمراقب حسابات ثاني.
6- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
7- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- إضافة نشاطين وتحيين الفصل 2 "الموضوع" من القانون الأساسي للشركة.
صفحة 142- إضافة نشاطين وتحيين الفصل 2 "الموضوع" من القانون الأساسي للشركة. 3- مطابقة القانون الأساسي للشركة مع التراتيب الجديدة للقانون 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والقانون 2019- 47 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
3- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.