BH BANK
Société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V - 1080 Tunis
Identifiant unique 0024588W
Les actionnaires de la BH BANK sont invités à assister ou se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 30 avril 2020 à 11 heures au siège de la banque, 18 Av Mohamed V 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2019.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 et des conventions réglementées,
4- Réaffectation des réserves,
5- Affectation du résultat,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
8- Désignation d'un administrateur indépendant,
9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.
10- Emission d'un emprunt obligataire et/ou subordonné.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction des Participations, des Filiales et de l'ingénierie financière, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5ème étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.