استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019
BH بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 238.000.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
المعرف الوحيد : 0024588 W
إن السادة المساهمين في رأس مال BH بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2020، على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019،
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2019 والاتفاقات المقننة.
4- إعادة تصنيف الاحتياطيات،
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2019، 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة،
8- تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة،
9- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.
10- إصدار قرض رقاعي و/أو مشروط،
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر شريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر الشركة منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة. توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك والهندسة المالية، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مون بليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.