Société Tunisienne d'Assurance Takaful
«EI Amana Takaful»
Capital social : 14 101 510 Dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance Takaful «El Amana Takaful» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019 qui aura lieu le Mardi 12 Mai 2020 à 11h30 au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2019.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019.
3- Lecture du rapport du Comité de supervision Charaique de la société sur l'exercice 2019.
4- Approbation des états financiers de l'année 2019.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6- Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2020 pour les membres du Conseil d'Administration.
7- Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2020 pour les membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
8- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2019.
9- Projet des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.