Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Wifak International Bank

Wifak International Bank

S.A. au capital de : 150.000.000 D

Siège social : Avenue Habib Bourguiba Médenine 4100

MF : 798651L/P/M/000

CNSS : 316220-00

Les actionnaires de Wifak International Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 avril 2020 à 10h00 au centre d'affaires de la banque Zone d'activités kheireddine Lac III -Tunis- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport d'activités de 2019.
2- Lecture des états financiers et des états financiers consolidés au 31.12.2019.
3- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes.
4- Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
5- Approbation du rapport d'activités de la banque et les états financiers et les états financiers consolidés au 31.12.2019.
6- Approbations des opérations réglementées conformément à l'article 200 et suivant du code des sociétés Commerciales.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Approbation de la nomination d'un membre du Conseil d'Administration.
9- Affectation des résultats de l'exercice 2019.
10- Nomination d'un co-commissaire aux comptes.
11- Emission d'un emprunt obligataire selon les principes de la finance islamique et/ou Sukuk islamiques.
12- Autorisation pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la Loi n°94-117.

Les documents relatifs à l'AGO sont à la disposition des actionnaires au Siège social de la Banque.