Convocation à l'assemblée générale ordinaire — GAMMARTH IMMOBILIERE

GAMMARTH IMMOBILIERE

Société anonyme

Au capital de 1.000.000 DT

Siège social : Immeuble AL KARAMA, les Berges du Lac 1053 Tunis

Identifiant Unique : 0425194L

Le Conseil d'Administration de Gammarth Immobilière, réuni le 13 Avril 2020 invite Messieurs les

actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 5 Mai 2020 à 10 heures, au siège du Ministère des Finances, sis Place du Gouvernement Rue de la Kasbah 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport de Gestion relatif à l'exercice 2018.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers 2018.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y contenues.
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018.
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2018.
7. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2018.
8. Pouvoir aux porteurs.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de GAMMARTH IMMOBILIERE.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.