Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Société Tunisienne de Location de Voitures S.A (STLV S.A)

Société Tunisienne de Location de Voitures S.A (STLV S.A)

Société Anonyme au Capital de 5 000 000 dinars

Siège social : 46 Rue de l'Artisanat Zone Industrielle Charguia II 1080 – Tunis

RC : B0385022018

MF : 1563351 H/A/M/000

Messieurs les Actionnaires de la société STLV S.A. sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 19 Mai 2020 à 9H30 au siège de la direction de la société Ennakl Automobiles, sis à la Charguia II Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019,
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2019,
4- Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2019,
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2019,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2019,
7- Déclaration de fonction des administrateurs en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
8- Nomination d'un administrateur.