AMEN PREMIÈRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
Siège Social : AMEN BANK Av. Med V. 1002 Tunis
Le Conseil d'administration d'AMEN PREMIÈRE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 28 Mai 2020 à 10 Heures 30 minutes, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» Avenue Mohamed V-1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019
2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2019
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019
4/ Approbation des conventions réglementées
5/ Quitus aux administrateurs
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2019
7/ Renouvellement de mandats d'administrateurs
8/ Fixation des jetons de présence
9/ Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général
10/ Questions diverses.