Article 276 du code des sociétés commerciales
ENDA TAMWEEL
Société anonyme capital social: 96.053.600 DT
Siège social: Rue de l'assistance, Cité El Khadra, 1003 Tunis
Identifiant unique: 1347663Q
Le conseil d'administration tenu le 08/04/2020, convoque les actionnaires de la société:
A - L'assemblée générale ordinaire devant se tenir par visioconférence, du fait du confinement et l'impossibilité pour les membres du conseil de voyager le mercredi 14 mai 2020 à 14h.30 (heure de Tunis) à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant:
1. Examen et approbation des rapports de gestion (individuel et consolidé) du conseil d'administration relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice clos au 31/12/2019;
3. Approbation des conventions réglementées ;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Correction de l'affectation du résultat 2018 ;
6. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2019;
7. Jetons de présence au titre de l'exercice 2019 ;
8. Pouvoirs pour formalités.
B/ L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir par visioconférence, du fait du confinement et l'impossibilité pour les membres du conseil de voyager le mercredi 14 mai 2020 à 16h.30 (heure de Tunis) à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant:
1/ Mise à jour des statuts compte tenu des dispositions de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement
2/ Modification des articles 19 et 24.3 des Statuts;
3/ Examen et approbation des Statuts mis à jour;
4/ Pouvoirs pour formalités.