استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية
شركة أندا تمويل خ إ
شركة خفية الإسم
رأس المال : 96.053.600 دينار
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 12 ماي 2020
ص 944المقر الاجتماعي : نهج المؤازرة - 1003 حي الخضراء تونس
المعرف الوحيد : 1347663Q
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 8 أفريل 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بواسطة مؤتمر بالفيديو نظرا للحجر الصحي واستحالة سفر أعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الأربعاء الموافق ل 14 ماي 2020 على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لأندا تمويل ولتجميع شركات أندا تمويل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليهم.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة والقوائم المالية لأندا تمويل ولتجميع شركات أندا تمويل للسنة المالية 2019.
3 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تصحيح تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية 2018.
6 - تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية 2019.
7 - منح الحضور بعنوان السنة المالية 2019.
8 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بواسطة مؤتمر بالفيديو نظرا للحجر الصحي واستحالة سفر أعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الأربعاء الموافق ل 14 ماي 2020 على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - تعديل القانون الأساسي وفقا لمقتضيات القانون عدد 47-2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. 2 - تنقيح الفصول 19 و24.3 للقانون الأساسي.
3 - المصادقة على النسخة المحينة من القانون الأساسي.
4 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.