Société Assurances Multirisques Itihad
Ami Assurances S.A
Société anonyme au capital social de 23.135.980 dt
Siège social: cité les pins, les berges du LAC II, 1053, Tunis - Tunisie
MF: 845686 P/P/M/000 -IU: 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 5 juin 2020, à dix heures et trente minutes (10h30) au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Entérinement du retard quant à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
9. Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la Société;
10. Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'émission des titres participatifs;
11. Émission de titres participatifs à hauteur de 40.000.000 DT;
12. Délégation des pouvoirs nécessaires au conseil d'administration pour la réalisation de l'opération de l'émission de titres participatifs; et
13. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.